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ProvenirDays

Plataforma de Decisão para Prevenção de Fraude no Onboarding de Estabelecimentos

1ª Semana de Junho | Duração: 2 horas | Escritório Visa

Convidamos a equipe Visa para um encontro estratégico e colaborativo, no qual compartilharemos tendências globais, melhores práticas de mercado e caminhos possíveis para enfrentar os desafios de fraude no onboarding de estabelecimentos.

Será uma oportunidade para refletirmos juntos sobre o cenário atual e explorarmos abordagens que combinem tecnologia, dados e inteligência de decisão.

Agenda do Encontro

1.
Boas-vindas e Contextualização
(10 min)
  • Apresentação das equipes participantes.
  • Objetivo da Sessão: compartilhar visões estratégicas e discutir caminhos viáveis para aprimorar a prevenção de fraude no onboarding de estabelecimentos, conectando avaliação inicial de risco e monitoramento contínuo de comportamento.
2.
O Desafio da Fraude no Onboarding: Lições Globais e Tendências
(30 min)
  • Panorama Internacional:
    • Evolução das fraudes de onboarding em pagamentos digitais.
    • Diferenças e desafios na detecção de laranjas, identidades sintéticas e empresas de fachada.
    • Principais Tendências Globais: uso de graph analysis, dados alternativos, monitoramento contínuo, inteligência de dispositivos.
    • Casos de Uso e lições aprendidas de instituições que integraram onboarding e monitoramento em uma plataforma de decisão unificada.
3.
Como uma Plataforma de Decisão Moderna Apoia a Prevenção de Fraude no Onboarding
(30 min)
  • Visão estruturada da abordagem da Provenir aplicada ao contexto da Visa:
    • Motor de decisão flexível e configurável pela área de negócios.
    • Integração com dados internos, marketplace de dados, provedores de CNPJ em tempo real e device intelligence.
    • Execução de modelos analíticos diretamente na plataforma, com suporte contínuo da equipe de Data Science.
    • Gestão de exceções e investigações com Case Management integrado.
    • Exemplo conceitual de fluxo: avaliação de risco no onboarding conectada ao monitoramento comportamental pós-aprovação.
4.
Aplicação no Contexto da Visa
(30 min)
  • Apresentação Dirigida:
    • Como a abordagem da Provenir pode ser aplicada aos principais desafios identificados (laranjas, reseller risk, device POS, verificação de CNPJ, link analysis).
    • Mapeamento dos componentes já disponíveis e das áreas para customização.
    • Proposta de roadmap:
      validação inicial via PoC → expansão progressiva → integração com monitoramento contínuo.
5.
Encerramento e Próximos Passos
(20 min)
  • Resumo dos principais insights da sessão.
  • Proposta de próximos passos estruturados para viabilizar uma iniciativa piloto.
  • Alinhamento de prioridades e próximos marcos para continuidade.
Observação: Esta sessão tem como objetivo oferecer uma troca estratégica e colaborativa, sem compromisso comercial, para explorarmos em conjunto os caminhos mais eficazes para a evolução da prevenção de fraudes no onboarding.

Apresentadores

Fernando Moreno

Vice-Presidente de Serviços Profissionais

Miguel Maldonado

Vice-Presidente de Pré-Vendas

Lucas
Pagliosa

Cientista de Dados
provenir

Este Encontro é oferecido por Provenir

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