Kompli-Global
Prevención de Fraudes, Mitigación de riesgos, Control de Conformidad y Protección de la Reputación
Beneficios clave
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La mejor plataforma de diligencia debida corporativa de su tipo. Kompli-Global ha desarrollado un conjunto de soluciones especializadas incluyendo productos exclusivos y patentados que ofrecen una incorporación KYP de principio a fin y un control continuo.
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Tecnología impulsada por inteligencia artificial potente y flexible. Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por la IA combinada con una experiencia humana inigualable para identificar la estructura de la propiedad corporativa y alertarte sobre posibles indicadores de riesgos, infractores y eventos adversos.
Acerca de Kompli-Global
Kompli-Global ha desarrollado una solución de diligencia debida corporativa especializada incluyendo productos exclusivos y patentados, vinculados a los mejores servicios de terceros para ofrecer una plataforma integral e internacional de onboarding, detección y monitoreo continuo de clientes.
Kompli-Global elimina las distancias entre las bases de datos actuales para permitir una diligencia debida corporativa mucho más precisa, completa, eficiente y compatible.
Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por la IA y la experiencia humana para identificar las redes corporativas y alertarte sobre posibles indicadores de riesgo, infractores y eventos adversos.
Nuestra plataforma Kompli-QED incluye todos los elementos que necesitas para realizar las mejores prácticas de onboarding corporativo, KYC, prevención de fraudes, EDD y monitoreo continuo.
Los servicios de Kompli-Global reducen tu exposición al fraude, aminoran el enjuiciamiento personal y corporativo, protegen la reputación de tu marca y brindan un cumplimiento normativo rentable.
PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Nuestra plataforma Kompli-QED incluye todos los elementos que necesitas para realizar las mejores prácticas de onboarding corporativo, KYC, prevención de fraudes, EDD y monitoreo continuo. Nuestras herramientas de investigación y servicios de generación de informes te brindan la capacidad de «analizar profundo» cuando lo necesites.
MITIGACIÓN DE RIESGOS
Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por IA combinada con una experiencia humana para identificar las redes corporativas y alertarte sobre posibles indicadores de riesgo, infractores y eventos adversos. Aquello que realmente deberías conocer.
CONTROL DE CONFORMIDAD
Kompli-Global ha desarrollado soluciones de diligencia debida corporativa especializadas, incluyendo productos exclusivos y patentados, vinculados a los mejores servicios de terceros para ofrecer una detección de riesgos, onboarding y monitoreo continuo con un enfoque internacional e integral.
PROTECCIÓN DE REPUTACIÓN
Kompli-Reveal actualizará los registros de tus clientes con el registro más reciente e información de riesgo y te alertará sobre lo que realmente necesitas saber acerca del patrimonio de tu cliente actual. Kompli-Global elimina las distancias entre las bases de datos corporativas actuales para permitir una diligencia debida corporativa mucho más precisa, eficiente y compatible.
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Productos Kompli-Global
- Kompli-QED: Plataforma de incorporación corporativa
- Kompli-Konnect: Resolución de Propiedad Corporativa
- Kompli-RiskCheck: Predicción de Riesgos y Fraudes
- Kompli-Reveal: Screening Retrospectivo
- Kompli-Investigate: AML / Investigaciones Antifraude
- Kompli-Monitor: Monitoreo Continuo de Riesgos
- Kompli-Reports: Servicio de Informes de Investigación Profunda
- Kompli-Outsource: KYC/KYB/AML externalizados
- Kompli-SecureMeet: Grabación de Video Entrevista
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Países respaldados
- Global
Recursos
DATA MARKETPLACE
Creditsafe
