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MKTplace-region: APAC

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DirectID

Escrito por Allison Karavos en . Publicado en Fogonadura. No hay comentarios en DirectID

DirectID utiliza datos bancarios proporcionados a través de la banca abierta para abordar los desafíos comerciales actuales.

Beneficios clave

  • Nuestras soluciones están diseñadas para mejorar la suscripción de manera indiscutible. Nuestra API está dividida en capas bajo un motor de categorización capacitado en la precisión del riesgo crediticio, lo que nos permite brindar a los prestadores la información más sólida posible para su uso durante todo el ciclo de vida del riesgo crediticio.
  • Con más de 13.000 conexiones bancarias en todo el mundo, nuestros socios pueden ampliar sus servicios en más de 80 países. Nuestra plataforma tiene el potencial de conectarse con 1.500 millones de personas en todo el mundo.

“DirectID entiende el mercado y es lo suficientemente flexible para cambiar de acuerdo a los tiempos, y supimos rápidamente que podíamos crear este producto juntos. Al final, eso es lo que realmente queríamos: construir una asociación estratégica. No queríamos simplemente comprar un conjunto de servicios ”.

Acerca de DirectID

DirectID utiliza datos bancarios proporcionados a través de la Banca Abierta para abordar los desafíos comerciales de hoy en día. Estos incluyen la verificación de ingresos, la asequibilidad, la reducción del fraude y los costos en todo el ciclo de vida del riesgo crediticio, desde la incorporación hasta los cobros y cobranzas.

DirectID participa activamente en la iniciativa de Banca Abierta del Reino Unido y es miembro fundador de FDATA (Innovate Finance y Open Banking Excellence). DirectID también ha trabajado con Financial Conduct Authority (FCA), más recientemente en su Digital Sandbox para identificar señales de vulnerabilidad financiera debido a COVID.

Acerca de DirectID

  • Servicios DirectID

    • Insights
    • Verificación de Cuenta Bancaria
    • Verificación de Ingresos
    • Cobros y Cobranzas
    • Asequibilidad

  • Países respaldados

    • Reino Unido
    • Estados Unidos
    • Países Bajos
    • Francia
    • Alemania
    • +80 países a nivel global

Recursos

DATA MARKETPLACE

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Aristotle

Aristotle proporciona KYC y verificación de identidad de personas en tiempo real en más de 135 países desde un único ...
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Creditsafe

Creditsafe combina la información del solicitante con los datos de crédito, fraude y asequibilidad de manera automática para la evaluación ...
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Credolab

Scorecards Digitales de Grado Bancario para Tomar Mejores Decisiones Crediticias Beneficios Clave Score crediticio digital de metadatos de comportamiento web ...
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DirectID

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Ekata

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Jumio

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kompany

Optimiza la verificación comercial global y KYC con kompany: acceso en tiempo real a registros primarios, cumplimiento a prueba de ...
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Kompli-Global

Protege tu negocio con Kompli-Global: soluciones avanzadas de KYC, prevención de fraudes, mitigación de riesgos y monitoreo continuo impulsadas por ...
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Credolab

Escrito por Cassidy Bellville en . Publicado en Fogonadura. No hay comentarios en Credolab

Scorecards Digitales de Grado Bancario para Tomar Mejores Decisiones Crediticias

Beneficios Clave

  • Score crediticio digital de metadatos de comportamiento web y teléfonos inteligentes. CredoLab desarrolla scores crediticios basados en datos de comportamiento móviles y web para ayudar a los prestadores a tomar mejores decisiones crediticias. Ayudamos a que las instituciones financieras aprovechen el segmento de mercado no bancarizado, desatendido y nuevo en crédito (NTC).
  • Metadatos no personales. CredoLab utiliza metadatos no intrusivos y anónimos para calificar a los clientes. Cumplimos plenamente con las leyes locales de privacidad de datos, así como con el GDPR. Nuestro objetivo es proteger la privacidad de los clientes y, al mismo tiempo, empoderarlos financieramente.

«Con CredoLab, ahora nos estamos enfocando en que nuestro proceso de solicitud y suscripción sea más eficiente para que podamos extender el crédito a un mercado más amplio, sin comprometer nuestro costo de riesgo».

Vijay Manoharan, CEO de CIMB Ban

Acerca de CredoLab

CredoLab desarrolla puntajes crediticios basados en datos de comportamiento móviles y web para ayudar a los prestadores a tomar mejores decisiones crediticias. Nos esforzamos para que los préstamos sean accesibles para todos y mejorar la vida de las personas que de otra manera quedarían fuera de los procesos bancarios tradicionales. Nuestra misión es aumentar la inclusión financiera a nivel mundial, transformando el proceso de toma de decisiones crediticias a través de nuestra solución de vanguardia, rentable y basada en datos, creando un camino para que personas solventes puedan acceder a los servicios financieros convencionales.

Establecidos en Singapur en 2016, nos hemos asociado con más de 80 prestamistas para impulsar casi USD 2 mil millones en préstamos emitidos en más de 25 países.

Sitio web: www.credolab.com 

Acerca de CredoLab

  • Productos CredoLab

    • CredoApp: Aplicación de scoring crediticio basada en metadatos de teléfonos inteligentes
    • CredoSDK: Scoring crediticio en la aplicación basada en metadatos de teléfonos inteligentes
    • CredoApply: Scoring Crediticio Instantáneo & e-KYC
    • CredoWeb: Scoring basado en el comportamiento de uso de la web

  • Países respaldados

    • APAC
    • India
    • LATAM
    • EMEA
    • EE.UU.

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Aristotle

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Kompli-Global

Protege tu negocio con Kompli-Global: soluciones avanzadas de KYC, prevención de fraudes, mitigación de riesgos y monitoreo continuo impulsadas por ...
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creditsafe

Creditsafe

Escrito por Allison Karavos en . Publicado en Fogonadura. No hay comentarios en Creditsafe

Datos de riesgo crediticio a nivel global para tomar mejores decisiones crediticias.

Beneficios clave

  • Acceso al mayor universo empresarial a nivel global. Aprovecha el conjunto de datos de toma de decisiones comerciales más grande del mundo, que cubre cientos de millones de empresas a nivel global para acelerar y mejorar tu toma de decisiones de préstamos comerciales utilizando datos confiables.
  • Los mejores datos para la identificación de empresas y consumidores, el riesgo de crédito y la prevención de fraudes. Incorpora a los nuevos solicitantes sin problemas con la verificación de identidad instantánea, medidas anti-lavado de dinero y verificaciones de crédito. En simultáneo, evalúa y monitorea a tus clientes a través de las listas globales de PEP y sanciones.

«La cobertura global de datos de Creditsafe fue un gran atractivo para nosotros. Nos ha abierto nuevas vías comerciales y nos garantiza que podamos incorporar a los clientes de manera rápida y diligente».

Gerente de crédito, Scania

Mejores datos, mejores decisiones.

Creditsafe combina la información del solicitante con los datos de crédito, fraude y asequibilidad de manera automática. Te brinda una visión integral de tus clientes y la capacidad de automatizar una decisión en menos de 60 segundos. Nuestra base de datos contiene datos financieros y de rendimiento empresarial acerca de cientos de millones de empresas en todo el mundo, en los que confían negocios de todos los tamaños para acelerar el onboarding y minimizar el riesgo crediticio y el fraude.

Verifica una empresa, sus propietarios y accionistas al instante. Analiza el rendimiento financiero y de pagos de una empresa durante los últimos cinco años y obtén una comprensión profunda de su jerarquía y propiedad globales. Examina a las personas con nuestras listas internacionales de PEP y sanciones y realiza controles integrales contra el lavado de dinero para cumplir con las regulaciones y proteger tu marca.

Acerca de Creditsafe

  • Productos Creditsafe

    • Información Crediticia Comercial
    • Datos de Crédito del Consumidor
    • Verificación de Identidad Digital
    • Verificación de cuenta bancaria comercial
    • Datos comerciales bancarios y de préstamos
    • Selección de listas de sanciones y PEP
    • Revisiones contra el blanqueo de capitales

  • Países respaldados

    Esta es la lista de países en donde operamos. Sin embargo, brindamos datos sobre empresas en todo el mundo.

    • Bélgica
    • Canadá
    • Dinamarca
    • Francia
    • Alemania
    • Irlanda
    • Italia
    • Japón
    • Países Bajos
    • Noruega
    • Suecia
    • Reino Unido
    • Estados Unidos

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Kompli-Global

Protege tu negocio con Kompli-Global: soluciones avanzadas de KYC, prevención de fraudes, mitigación de riesgos y monitoreo continuo impulsadas por ...
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Kompli-Global

Escrito por Allison Karavos en . Publicado en Fogonadura. No hay comentarios en Kompli-Global

Prevención de Fraudes, Mitigación de riesgos, Control de Conformidad y Protección de la Reputación

Beneficios clave

  • La mejor plataforma de diligencia debida corporativa de su tipo. Kompli-Global ha desarrollado un conjunto de soluciones especializadas incluyendo productos exclusivos y patentados que ofrecen una incorporación KYP de principio a fin y un control continuo.
  • Tecnología impulsada por inteligencia artificial potente y flexible. Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por la IA combinada con una experiencia humana inigualable para identificar la estructura de la propiedad corporativa y alertarte sobre posibles indicadores de riesgos, infractores y eventos adversos.

Acerca de Kompli-Global

Kompli-Global ha desarrollado una solución de diligencia debida corporativa especializada incluyendo productos exclusivos y patentados, vinculados a los mejores servicios de terceros para ofrecer una plataforma integral e internacional de onboarding, detección y monitoreo continuo de clientes.

Kompli-Global elimina las distancias entre las bases de datos actuales para permitir una diligencia debida corporativa mucho más precisa, completa, eficiente y compatible.

Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por la IA y la experiencia humana para identificar las redes corporativas y alertarte sobre posibles indicadores de riesgo, infractores y eventos adversos.

Nuestra plataforma Kompli-QED incluye todos los elementos que necesitas para realizar las mejores prácticas de onboarding corporativo, KYC, prevención de fraudes, EDD y monitoreo continuo.

Los servicios de Kompli-Global reducen tu exposición al fraude, aminoran el enjuiciamiento personal y corporativo, protegen la reputación de tu marca y brindan un cumplimiento normativo rentable.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Nuestra plataforma Kompli-QED incluye todos los elementos que necesitas para realizar las mejores prácticas de onboarding corporativo, KYC, prevención de fraudes, EDD y monitoreo continuo. Nuestras herramientas de investigación y servicios de generación de informes te brindan la capacidad de «analizar profundo» cuando lo necesites.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por IA combinada con una experiencia humana para identificar las redes corporativas y alertarte sobre posibles indicadores de riesgo, infractores y eventos adversos. Aquello que realmente deberías conocer.

CONTROL DE CONFORMIDAD

Kompli-Global ha desarrollado soluciones de diligencia debida corporativa especializadas, incluyendo productos exclusivos y patentados, vinculados a los mejores servicios de terceros para ofrecer una detección de riesgos, onboarding y monitoreo continuo con un enfoque internacional e integral.

PROTECCIÓN DE REPUTACIÓN

Kompli-Reveal actualizará los registros de tus clientes con el registro más reciente e información de riesgo y te alertará sobre lo que realmente necesitas saber acerca del patrimonio de tu cliente actual. Kompli-Global elimina las distancias entre las bases de datos corporativas actuales para permitir una diligencia debida corporativa mucho más precisa, eficiente y compatible.

Acerca de Kompli-Global

  • Productos Kompli-Global

    • Kompli-QED: Plataforma de incorporación corporativa
    • Kompli-Konnect: Resolución de Propiedad Corporativa
    • Kompli-RiskCheck: Predicción de Riesgos y Fraudes
    • Kompli-Reveal: Screening Retrospectivo
    • Kompli-Investigate: AML / Investigaciones Antifraude
    • Kompli-Monitor: Monitoreo Continuo de Riesgos
    • Kompli-Reports: Servicio de Informes de Investigación Profunda
    • Kompli-Outsource: KYC/KYB/AML externalizados
    • Kompli-SecureMeet: Grabación de Video Entrevista

  • Países respaldados

    • Global

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ekata

Ekata

Escrito por Allison Karavos en . Publicado en Fogonadura. No hay comentarios en Ekata

Datos de Identidad Global para Optimizar la Autenticación Pasiva

Beneficios clave

  • Uso de datos probabilísticos para verificaciones de identidad. El uso de un enfoque probabilístico permite la autenticación pasiva combinando diferentes tipos de datos dinámicos disponibles en los registros en línea o en el flujo de transacciones para autenticar a un cliente sin problemas.
  • Los conjuntos de datos patentados son la base del Identity Engine (Motor de Identidad). Los conjuntos de datos del Identity Graph y el Identity Network se basan en atributos de identidad centrales (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, dirección IP) y se transforman en información valiosa que permite a las empresas tomar decisiones de riesgo sobre sus clientes.

«Al implementar los datos de Ekata en nuestro flujo de trabajo, aumentamos nuestra tasa de aprobación previa al KYC en un 60% y redujimos el abandono de aplicaciones en un 50%».

Empresa líder mundial de Compra ahora, paga después

Datos fiables para la verificación de identidad digital

Ekata proporciona soluciones de verificación de identidad global a través de API de nivel empresarial para toma de decisiones automatizadas y Pro Insight, una solución SaaS para la revisión manual. El paquete de productos de Ekata está respaldado por el Identity Engine de Ekata, el primer y único motor de verificación de identidad transfronteriza de su tipo. Utiliza complejos algoritmos de aprendizaje automatizado en los cinco atributos principales del consumidor: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y dirección IP para derivar enlaces de datos únicos y características de miles de millones de transacciones en tiempo real dentro de la red patentada de Ekata y datos con licencia de espectro de proveedores globales. Las empresas de todo el mundo utilizan el paquete de productos de Ekata para reducir la fricción en la experiencia del cliente al abrir una cuenta, aumentar las aprobaciones de buenas transacciones y detectar fraudes.

Acerca de Ekata

  • Servicios Ekata

    • Detecta la creación de cuentas de usuario fraudulentas y evita que los infractores accedan a tu plataforma
    • Disminuye rechazos falsos para mejorar la experiencia de los clientes
    • Lucha contra el fraude en los pagos y toma decisiones de riesgo precisas: antes, durante y después de la autorización
    • Acelera la autorización y reduce la fricción en la experiencia del cliente a la hora de hacer la transacción
    • Verifica la información del cliente con datos creíbles y mejora la confianza en las revisiones manuales

  • Países respaldados

    • Global

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Aristotle

Escrito por Allison Karavos en . Publicado en Fogonadura. No hay comentarios en Aristotle

Aristotle Integrity – Verificación de Identidad y KYC Global en tiempo real

Beneficios clave

  • Verificación de datos de identidad en tiempo real en más de 135 países. Durante más de 15 años, Integrity ha proporcionado KYC y verificación de identidad de personas en entornos de tiempo real. Esto está disponible desde un único enfoque global o adaptado a la geografía o el país.
  • Si no hay coincidencia de verificación, no hay costo. A nivel global, la disponibilidad de los datos difiere según la región y el país y, por lo tanto, las tasas de coincidencia pueden diferir enormemente. Con Integrity IDV Direct, solo pagas por usuarios verificados. Integrity es el único proveedor de identidad en el mundo que ofrece un servicio «sin match o coincidencia, sin costo».

«Barstool Sports y Penn National están muy contentos de haber seleccionado a Aristotle Integrity para sus servicios de KYC, verificación de identidad y edad para el cumplimiento de los juegos de azar. Integrity ha sido un socio muy receptivo a nuestras necesidades y ha tenido un gran desempeño como nuestro proveedor de identidad».

Jake Francis, Director de Operaciones de Apuestas Deportivas en línea, Penn Interactive and Barstool Sports

Proveedor líder de verificación de identidad en los mercados de iGaming y servicios financieros.

Aristotle International Inc. y Aristotle International Europe Ltd. han proporcionado la identidad global de sus clientes y soluciones KYC desde 2001 a través de su división Integrity. Con operaciones en EE. UU. y en el Reino Unido, apoyan a sus clientes en todo el mundo. Los servicios de Integrity están basados en SaaS y ofrecen un enfoque de flujo de trabajo, ya sea uno completo o un enfoque personalizado. Los servicios se brindan mediante un formato de API push que permite una integración perfecta con el onboarding. La subsidiaria de Aristóteles en el Reino Unido es una agencia de referencia crediticia del Reino Unido y los servicios se utilizarán con fines comerciales contra el fraude y el lavado de dinero en el Reino Unido y con fines no relacionados con GLB en los EE. UU. Los servicios combinados en una integración de flujo de trabajo maximizan el uso de dispositivos móviles para permitir un uso más fácil para los clientes. Las verificaciones pueden ser procesos estándar o personalizados según los estándares de verificación 1 + 1 o 2 + 2 según el país.

Acerca de Aristotle

  • Productos Aristotle

    • Integrity IDV Direct: Verificación de datos en tiempo real
    • Integrity AutoDoc: Verificación casi en tiempo real de documentos gubernamentales y biometría facial (en 45 segundos)
    • Integrity Documents: Verificación manual de Documentos
    • Integrity Quiz: Autenticación Basada en Conocimiento (solo en EE.UU.)
    • Integrity Face-to-Face: Verificación de video de documentos y clientes en vivo. Patentado y Patente en trámite.
    • Integrity COPPA: Certificación para sitios web enfocados a menores de 13 años (programa aprobado por la FTC de EE. UU.)
    • Integrity AML: Verificación basada en lotes o integrada de las principales listas de vigilancia financiera y PEP.
    • FundSourceLite: Puntuación demográfica por código postal en EE. UU. y Reino Unido

  • Países respaldados

    • Estados Unidos
    • Reino Unido
    • Italia
    • Francia
    • Alemania
    • Suecia
    • Irlanda
    • Países Bajos
    • Turquía
    • México
    • Brasil
    • +135 países

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Plataforma RegTech líder para la Verificación Comercial Global y KYC

Beneficios clave

  • Asegura el cumplimiento de KYC de tu empresa a prueba de auditorías con cobertura mundial. Con kompany, confías exclusivamente en la información de la empresa a prueba de auditorías que se entrega en tiempo real y desde la fuente principal. Ninguna otra red de registro ofrece este nivel de cobertura de fuentes primarias para tus necesidades comerciales de KYC.
  • Digitaliza tus procesos de captación de acuerdo a las regulaciones. Nuestros productos y servicios permiten la verificación instantánea de clientes y proveedores B2B. Garantizan el cumplimiento, mejoran la satisfacción del cliente y reducen los costos, al mismo tiempo que acortan el tiempo hasta el primer ingreso.

«Como los productos y servicios de kompany están disponibles a través de nuestra plataforma Telebanking Pro, los clientes comerciales de Erste Bank y Sparkassen ahora tienen acceso directo a los registros oficiales de fuentes primarias. Pueden utilizar datos de la empresa en tiempo real a prueba de auditorías y completar sus procesos de cumplimiento con solo unos pocos clics».

Georg Schramm – Propietario del producto Telebanking Pro, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

La verdad es mejor que la confianza

kompany nació como resultado de un concepto en apariencia simple: el deseo de verificar mejor a las empresas en todo el mundo y a las personas detrás de ellas. Hoy, operamos en la intersección de datos, tecnología y regulación. Nuestra red global proporciona acceso en tiempo real a registros comerciales y autoridades financieras y fiscales de todo el mundo, lo que nos convierte en uno de los pocos proveedores de KYC que pueden satisfacer los requisitos de diligencia debida más estrictos de la última legislación contra el blanqueo de capitales. Nuestros clientes incluyen entidades reguladas como grupos bancarios globales, firmas contables Big Four, proveedores de servicios financieros y de pago, plataformas de banca-como-servicio y corporaciones multinacionales. Con sede en Viena, Austria, somos una cámara de compensación con licencia del gobierno y un distribuidor oficial de registros comerciales en muchos países del mundo.

Acerca de kompany

  • Productos kompany 

    • Incorporación B2B
    • Control AML (Prevención del blanqueo de capitales)
    • Automatización back-office
    • KYB y monitoreo continuo
    • Integraciones idóneas en plataformas bancarias y de pago
    • Identificación de accionistas transfronterizos

  • Países respaldados

    • Nuestra red global de registros se conecta a 200 países y jurisdicciones y cubre más de 115 millones de empresas.

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jumio

Jumio

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Automatiza la verificación de identidad y KYC con la tecnología impulsada por inteligencia artificial de Jumio.

Beneficios clave

  • Experiencia de Usuario. Una experiencia de usuario premiada que impulsa los clientes hacia adelante. Utiliza los servicios de KYC según tu caso de uso único, tu tolerancia al riesgo y tu presupuesto. Jumio cubre más de 200 países y territorios y más de 3500 tipos de identificación, en cualquier momento y en cualquier lugar.
  • Tecnología. Impulsado por la tecnología de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automatizado combinados con conjuntos de datos de producción reales inigualables. Utiliza los servicios de KYC según tu caso de uso único, tu tolerancia al riesgo y tu presupuesto. Las funciones de cumplimiento y seguridad de nivel bancario ayudan a proteger la privacidad y los datos del usuario.

Acerca de Jumio

Evita el fraude y brinda una experiencia de usuario excelente para transformar los procesos de apertura de cuenta y solicitud de préstamos.

Con Jumio, investigar a nuevos clientes y solicitantes de préstamos es tan fácil como tomarse una selfie. Jumio ofrece una gama de servicios de prueba de identidad y AML para establecer, mantener y reafirmar la confianza, desde la apertura de la cuenta hasta el monitoreo continuo de transacciones.

Aprovechando la tecnología avanzada (incluyendo inteligencia artificial, biometría, machine learning, detección de vida y automatización), Jumio ayuda a las organizaciones a combatir el fraude y los delitos financieros, incorporar clientes más rápido y cumplir con la normativa de cumplimiento, incluyendo KYC, AML y GDPR.

Jumio ha verificado más de 300 millones de identidades emitidas por más de 200 países y territorios a partir de transacciones web y móviles en tiempo real. Las soluciones de Jumio son utilizadas por empresas líderes en los sectores de servicios financieros, economía colaborativa, moneda digital, comercio minorista y sectores de viajes y juegos en línea.

Con sede en Palo Alto, Jumio opera a nivel mundial. Tiene oficinas en Norteamérica, América Latina, Europa y Asia y ha recibido numerosos premios a la innovación.

Para más información, por favor visita: www.jumio.com 

Acerca de Jumio

  • Productos Jumio

    • Verificación de ID de Jumio
    • Verificación de Identidad de Jumio
    • Jumio Go
    • Autenticación Jumio
    • Monitoreo de Transacciones de Jumio
    • Verificación de documentación de Jumio
    • Jumio Screening
    • Jumio Servicio Dirección
    • Verificación de Video de Jumio

  • Países respaldados

    • Mundial

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ekata

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