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MKTplace-use case: Crédito Comercial

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DirectID

DirectID utiliza datos bancarios proporcionados a través de la banca abierta para abordar los desafíos comerciales actuales.

Beneficios clave

  • Nuestras soluciones están diseñadas para mejorar la suscripción de manera indiscutible. Nuestra API está dividida en capas bajo un motor de categorización capacitado en la precisión del riesgo crediticio, lo que nos permite brindar a los prestadores la información más sólida posible para su uso durante todo el ciclo de vida del riesgo crediticio.
  • Con más de 13.000 conexiones bancarias en todo el mundo, nuestros socios pueden ampliar sus servicios en más de 80 países. Nuestra plataforma tiene el potencial de conectarse con 1.500 millones de personas en todo el mundo.

“DirectID entiende el mercado y es lo suficientemente flexible para cambiar de acuerdo a los tiempos, y supimos rápidamente que podíamos crear este producto juntos. Al final, eso es lo que realmente queríamos: construir una asociación estratégica. No queríamos simplemente comprar un conjunto de servicios ”.

Acerca de DirectID

DirectID utiliza datos bancarios proporcionados a través de la Banca Abierta para abordar los desafíos comerciales de hoy en día. Estos incluyen la verificación de ingresos, la asequibilidad, la reducción del fraude y los costos en todo el ciclo de vida del riesgo crediticio, desde la incorporación hasta los cobros y cobranzas.

DirectID participa activamente en la iniciativa de Banca Abierta del Reino Unido y es miembro fundador de FDATA (Innovate Finance y Open Banking Excellence). DirectID también ha trabajado con Financial Conduct Authority (FCA), más recientemente en su Digital Sandbox para identificar señales de vulnerabilidad financiera debido a COVID.

Acerca de DirectID
  • Servicios DirectID

    • Insights
    • Verificación de Cuenta Bancaria
    • Verificación de Ingresos
    • Cobros y Cobranzas
    • Asequibilidad
  • Países respaldados

    • Reino Unido
    • Estados Unidos
    • Países Bajos
    • Francia
    • Alemania
    • +80 países a nivel global

Recursos

DATA MARKETPLACE

integrity

Aristotle

Aristotle proporciona KYC y verificación de identidad de personas en tiempo real en más de 135 países desde un único ...
creditsafe

Creditsafe

Creditsafe combina la información del solicitante con los datos de crédito, fraude y asequibilidad de manera automática para la evaluación ...
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Credolab

Scorecards Digitales de Grado Bancario para Tomar Mejores Decisiones Crediticias Beneficios Clave Score crediticio digital de metadatos de comportamiento web ...
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DirectID

Descubre cómo DirectID utiliza datos bancarios de Banca Abierta para resolver desafíos como verificación de ingresos, asequibilidad y fraude, mejorando ...
ekata

Ekata

Optimiza la autenticación pasiva con Ekata: datos de identidad global y el Identity Engine para verificar clientes con precisión, reducir ...
jumio

Jumio

Automatiza la verificación de identidad y KYC con Jumio: tecnología de IA, biometría y aprendizaje automatizado para combatir el fraude, ...
kompany

kompany

Optimiza la verificación comercial global y KYC con kompany: acceso en tiempo real a registros primarios, cumplimiento a prueba de ...
kompliGlobal

Kompli-Global

Protege tu negocio con Kompli-Global: soluciones avanzadas de KYC, prevención de fraudes, mitigación de riesgos y monitoreo continuo impulsadas por ...

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creditsafe

Creditsafe

Datos de riesgo crediticio a nivel global para tomar mejores decisiones crediticias.

Beneficios clave

  • Acceso al mayor universo empresarial a nivel global. Aprovecha el conjunto de datos de toma de decisiones comerciales más grande del mundo, que cubre cientos de millones de empresas a nivel global para acelerar y mejorar tu toma de decisiones de préstamos comerciales utilizando datos confiables.
  • Los mejores datos para la identificación de empresas y consumidores, el riesgo de crédito y la prevención de fraudes. Incorpora a los nuevos solicitantes sin problemas con la verificación de identidad instantánea, medidas anti-lavado de dinero y verificaciones de crédito. En simultáneo, evalúa y monitorea a tus clientes a través de las listas globales de PEP y sanciones.

«La cobertura global de datos de Creditsafe fue un gran atractivo para nosotros. Nos ha abierto nuevas vías comerciales y nos garantiza que podamos incorporar a los clientes de manera rápida y diligente».

Gerente de crédito, Scania

Mejores datos, mejores decisiones.

Creditsafe combina la información del solicitante con los datos de crédito, fraude y asequibilidad de manera automática. Te brinda una visión integral de tus clientes y la capacidad de automatizar una decisión en menos de 60 segundos. Nuestra base de datos contiene datos financieros y de rendimiento empresarial acerca de cientos de millones de empresas en todo el mundo, en los que confían negocios de todos los tamaños para acelerar el onboarding y minimizar el riesgo crediticio y el fraude.

Verifica una empresa, sus propietarios y accionistas al instante. Analiza el rendimiento financiero y de pagos de una empresa durante los últimos cinco años y obtén una comprensión profunda de su jerarquía y propiedad globales. Examina a las personas con nuestras listas internacionales de PEP y sanciones y realiza controles integrales contra el lavado de dinero para cumplir con las regulaciones y proteger tu marca.

Acerca de Creditsafe
  • Productos Creditsafe

    • Información Crediticia Comercial
    • Datos de Crédito del Consumidor
    • Verificación de Identidad Digital
    • Verificación de cuenta bancaria comercial
    • Datos comerciales bancarios y de préstamos
    • Selección de listas de sanciones y PEP
    • Revisiones contra el blanqueo de capitales
  • Países respaldados

    Esta es la lista de países en donde operamos. Sin embargo, brindamos datos sobre empresas en todo el mundo.

    • Bélgica
    • Canadá
    • Dinamarca
    • Francia
    • Alemania
    • Irlanda
    • Italia
    • Japón
    • Países Bajos
    • Noruega
    • Suecia
    • Reino Unido
    • Estados Unidos

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Jumio

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Kompli-Global

Protege tu negocio con Kompli-Global: soluciones avanzadas de KYC, prevención de fraudes, mitigación de riesgos y monitoreo continuo impulsadas por ...

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kompliGlobal

Kompli-Global

Prevención de Fraudes, Mitigación de riesgos, Control de Conformidad y Protección de la Reputación

Beneficios clave

  • La mejor plataforma de diligencia debida corporativa de su tipo. Kompli-Global ha desarrollado un conjunto de soluciones especializadas incluyendo productos exclusivos y patentados que ofrecen una incorporación KYP de principio a fin y un control continuo.
  • Tecnología impulsada por inteligencia artificial potente y flexible. Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por la IA combinada con una experiencia humana inigualable para identificar la estructura de la propiedad corporativa y alertarte sobre posibles indicadores de riesgos, infractores y eventos adversos.

Acerca de Kompli-Global

Kompli-Global ha desarrollado una solución de diligencia debida corporativa especializada incluyendo productos exclusivos y patentados, vinculados a los mejores servicios de terceros para ofrecer una plataforma integral e internacional de onboarding, detección y monitoreo continuo de clientes.

Kompli-Global elimina las distancias entre las bases de datos actuales para permitir una diligencia debida corporativa mucho más precisa, completa, eficiente y compatible.

Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por la IA y la experiencia humana para identificar las redes corporativas y alertarte sobre posibles indicadores de riesgo, infractores y eventos adversos.

Nuestra plataforma Kompli-QED incluye todos los elementos que necesitas para realizar las mejores prácticas de onboarding corporativo, KYC, prevención de fraudes, EDD y monitoreo continuo.

Los servicios de Kompli-Global reducen tu exposición al fraude, aminoran el enjuiciamiento personal y corporativo, protegen la reputación de tu marca y brindan un cumplimiento normativo rentable.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Nuestra plataforma Kompli-QED incluye todos los elementos que necesitas para realizar las mejores prácticas de onboarding corporativo, KYC, prevención de fraudes, EDD y monitoreo continuo. Nuestras herramientas de investigación y servicios de generación de informes te brindan la capacidad de «analizar profundo» cuando lo necesites.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

Utilizamos una combinación de tecnología avanzada impulsada por IA combinada con una experiencia humana para identificar las redes corporativas y alertarte sobre posibles indicadores de riesgo, infractores y eventos adversos. Aquello que realmente deberías conocer.

CONTROL DE CONFORMIDAD

Kompli-Global ha desarrollado soluciones de diligencia debida corporativa especializadas, incluyendo productos exclusivos y patentados, vinculados a los mejores servicios de terceros para ofrecer una detección de riesgos, onboarding y monitoreo continuo con un enfoque internacional e integral.

PROTECCIÓN DE REPUTACIÓN

Kompli-Reveal actualizará los registros de tus clientes con el registro más reciente e información de riesgo y te alertará sobre lo que realmente necesitas saber acerca del patrimonio de tu cliente actual. Kompli-Global elimina las distancias entre las bases de datos corporativas actuales para permitir una diligencia debida corporativa mucho más precisa, eficiente y compatible.

Acerca de Kompli-Global
  • Productos Kompli-Global

    • Kompli-QED: Plataforma de incorporación corporativa
    • Kompli-Konnect: Resolución de Propiedad Corporativa
    • Kompli-RiskCheck: Predicción de Riesgos y Fraudes
    • Kompli-Reveal: Screening Retrospectivo
    • Kompli-Investigate: AML / Investigaciones Antifraude
    • Kompli-Monitor: Monitoreo Continuo de Riesgos
    • Kompli-Reports: Servicio de Informes de Investigación Profunda
    • Kompli-Outsource: KYC/KYB/AML externalizados
    • Kompli-SecureMeet: Grabación de Video Entrevista
  • Países respaldados

    • Global

Recursos

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integrity

Aristotle

Aristotle Integrity – Verificación de Identidad y KYC Global en tiempo real

Beneficios clave

  • Verificación de datos de identidad en tiempo real en más de 135 países. Durante más de 15 años, Integrity ha proporcionado KYC y verificación de identidad de personas en entornos de tiempo real. Esto está disponible desde un único enfoque global o adaptado a la geografía o el país.
  • Si no hay coincidencia de verificación, no hay costo. A nivel global, la disponibilidad de los datos difiere según la región y el país y, por lo tanto, las tasas de coincidencia pueden diferir enormemente. Con Integrity IDV Direct, solo pagas por usuarios verificados. Integrity es el único proveedor de identidad en el mundo que ofrece un servicio «sin match o coincidencia, sin costo».

«Barstool Sports y Penn National están muy contentos de haber seleccionado a Aristotle Integrity para sus servicios de KYC, verificación de identidad y edad para el cumplimiento de los juegos de azar. Integrity ha sido un socio muy receptivo a nuestras necesidades y ha tenido un gran desempeño como nuestro proveedor de identidad».

Jake Francis, Director de Operaciones de Apuestas Deportivas en línea, Penn Interactive and Barstool Sports

Proveedor líder de verificación de identidad en los mercados de iGaming y servicios financieros.

Aristotle International Inc. y Aristotle International Europe Ltd. han proporcionado la identidad global de sus clientes y soluciones KYC desde 2001 a través de su división Integrity. Con operaciones en EE. UU. y en el Reino Unido, apoyan a sus clientes en todo el mundo. Los servicios de Integrity están basados en SaaS y ofrecen un enfoque de flujo de trabajo, ya sea uno completo o un enfoque personalizado. Los servicios se brindan mediante un formato de API push que permite una integración perfecta con el onboarding. La subsidiaria de Aristóteles en el Reino Unido es una agencia de referencia crediticia del Reino Unido y los servicios se utilizarán con fines comerciales contra el fraude y el lavado de dinero en el Reino Unido y con fines no relacionados con GLB en los EE. UU. Los servicios combinados en una integración de flujo de trabajo maximizan el uso de dispositivos móviles para permitir un uso más fácil para los clientes. Las verificaciones pueden ser procesos estándar o personalizados según los estándares de verificación 1 + 1 o 2 + 2 según el país.

Acerca de Aristotle
  • Productos Aristotle

    • Integrity IDV Direct: Verificación de datos en tiempo real
    • Integrity AutoDoc: Verificación casi en tiempo real de documentos gubernamentales y biometría facial (en 45 segundos)
    • Integrity Documents: Verificación manual de Documentos
    • Integrity Quiz: Autenticación Basada en Conocimiento (solo en EE.UU.)
    • Integrity Face-to-Face: Verificación de video de documentos y clientes en vivo. Patentado y Patente en trámite.
    • Integrity COPPA: Certificación para sitios web enfocados a menores de 13 años (programa aprobado por la FTC de EE. UU.)
    • Integrity AML: Verificación basada en lotes o integrada de las principales listas de vigilancia financiera y PEP.
    • FundSourceLite: Puntuación demográfica por código postal en EE. UU. y Reino Unido
  • Países respaldados

    • Estados Unidos
    • Reino Unido
    • Italia
    • Francia
    • Alemania
    • Suecia
    • Irlanda
    • Países Bajos
    • Turquía
    • México
    • Brasil
    • +135 países

Recursos

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kompany

Plataforma RegTech líder para la Verificación Comercial Global y KYC

Beneficios clave

  • Asegura el cumplimiento de KYC de tu empresa a prueba de auditorías con cobertura mundial. Con kompany, confías exclusivamente en la información de la empresa a prueba de auditorías que se entrega en tiempo real y desde la fuente principal. Ninguna otra red de registro ofrece este nivel de cobertura de fuentes primarias para tus necesidades comerciales de KYC.
  • Digitaliza tus procesos de captación de acuerdo a las regulaciones. Nuestros productos y servicios permiten la verificación instantánea de clientes y proveedores B2B. Garantizan el cumplimiento, mejoran la satisfacción del cliente y reducen los costos, al mismo tiempo que acortan el tiempo hasta el primer ingreso.

«Como los productos y servicios de kompany están disponibles a través de nuestra plataforma Telebanking Pro, los clientes comerciales de Erste Bank y Sparkassen ahora tienen acceso directo a los registros oficiales de fuentes primarias. Pueden utilizar datos de la empresa en tiempo real a prueba de auditorías y completar sus procesos de cumplimiento con solo unos pocos clics».

Georg Schramm – Propietario del producto Telebanking Pro, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

La verdad es mejor que la confianza

kompany nació como resultado de un concepto en apariencia simple: el deseo de verificar mejor a las empresas en todo el mundo y a las personas detrás de ellas. Hoy, operamos en la intersección de datos, tecnología y regulación. Nuestra red global proporciona acceso en tiempo real a registros comerciales y autoridades financieras y fiscales de todo el mundo, lo que nos convierte en uno de los pocos proveedores de KYC que pueden satisfacer los requisitos de diligencia debida más estrictos de la última legislación contra el blanqueo de capitales. Nuestros clientes incluyen entidades reguladas como grupos bancarios globales, firmas contables Big Four, proveedores de servicios financieros y de pago, plataformas de banca-como-servicio y corporaciones multinacionales. Con sede en Viena, Austria, somos una cámara de compensación con licencia del gobierno y un distribuidor oficial de registros comerciales en muchos países del mundo.

Acerca de kompany
  • Productos kompany 

    • Incorporación B2B
    • Control AML (Prevención del blanqueo de capitales)
    • Automatización back-office
    • KYB y monitoreo continuo
    • Integraciones idóneas en plataformas bancarias y de pago
    • Identificación de accionistas transfronterizos
  • Países respaldados

    • Nuestra red global de registros se conecta a 200 países y jurisdicciones y cubre más de 115 millones de empresas.

Recursos

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Aristotle proporciona KYC y verificación de identidad de personas en tiempo real en más de 135 países desde un único ...
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Creditsafe

Creditsafe combina la información del solicitante con los datos de crédito, fraude y asequibilidad de manera automática para la evaluación ...
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Credolab

Scorecards Digitales de Grado Bancario para Tomar Mejores Decisiones Crediticias Beneficios Clave Score crediticio digital de metadatos de comportamiento web ...
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DirectID

Descubre cómo DirectID utiliza datos bancarios de Banca Abierta para resolver desafíos como verificación de ingresos, asequibilidad y fraude, mejorando ...
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Ekata

Optimiza la autenticación pasiva con Ekata: datos de identidad global y el Identity Engine para verificar clientes con precisión, reducir ...
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Jumio

Automatiza la verificación de identidad y KYC con Jumio: tecnología de IA, biometría y aprendizaje automatizado para combatir el fraude, ...
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Optimiza la verificación comercial global y KYC con kompany: acceso en tiempo real a registros primarios, cumplimiento a prueba de ...
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Kompli-Global

Protege tu negocio con Kompli-Global: soluciones avanzadas de KYC, prevención de fraudes, mitigación de riesgos y monitoreo continuo impulsadas por ...

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